万佳安:2016年年度股东大会决议公告

2017年05月22日查看PDF原文
证券代码:834520             证券简称:万佳安         主办券商:中银证券

            深圳市万佳安物联科技股份有限公司

                 2016年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1、会议召开时间:2017年5月18日

     2、会议召开地点:广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开     发院孵化楼2 楼公司会议室。

     3、会议召开方式:现场

     4、会议召集人:董事会

     5、会议主持人:张能锋

     6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

     本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持

有表决权的股份48,480,000股,占公司股份总数的69.20%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

    1、议案内容

     《公司2016年度董事会工作报告》

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

    1、议案内容

     《公司 2016 年度监事会工作报告》

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》

    1、议案内容

     《公司2016年年度报告及摘要》

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》

    1、议案内容

     《公司2016年度财务决算报告》

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过《公司2017年度财务预算报告》

    1、议案内容

     《公司2017年度财务预算报告》

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《公司2016年度利润分配方案》

    1、议案内容

     《公司2016年度利润分配方案》

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司        2017年度审计机构的议案》

    1、议案内容

     聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计

机构,聘期为一年。

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(八)审议通过《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》

    1、议案内容

     《关于申请2017年度银行综合授信额度》

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九)审议通过《关于审议<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》

    1、议案内容

     《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十)审议通过《关于补充确认2016年度公司与关联方交易情况的议

        案》

    1、议案内容

     补充确认2016年度公司与关联方交易情况。

     2、议案表决结果:

     同意股数15,965,918股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     公司控股股东张能锋回避表决。

(十一)审议通过《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    1、议案内容

     《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(十二)审议通过《关于前期重大会计差错更正的议案》

    1、议案内容

     关于前期重大会计差错更正的处理。

     2、议案表决结果:

     同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

     3、回避表决情况:

     本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所

    律师姓名:陈美汐、张守鑫

结论性意见:

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,出席会议人员与股东大会召集人资格有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

      (一)《深圳市万佳安物联科技股份有限公司2016年年度股东

大会决议》

                                  深圳市万佳安物联科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2017年5月22日

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