证券代码:834520 证券简称:万佳安 主办券商:中银证券 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间:2017年5月18日 2、会议召开地点:广东省深圳市南山区高新南一道中国科技开 发院孵化楼2 楼公司会议室。 3、会议召开方式:现场 4、会议召集人:董事会 5、会议主持人:张能锋 6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份48,480,000股,占公司股份总数的69.20%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》 1、议案内容 《公司2016年度董事会工作报告》 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 《公司 2016 年度监事会工作报告》 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》 1、议案内容 《公司2016年年度报告及摘要》 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》 1、议案内容 《公司2016年度财务决算报告》 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (五)审议通过《公司2017年度财务预算报告》 1、议案内容 《公司2017年度财务预算报告》 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (六)审议通过《公司2016年度利润分配方案》 1、议案内容 《公司2016年度利润分配方案》 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (七)审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度审计机构的议案》 1、议案内容 聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计 机构,聘期为一年。 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (八)审议通过《关于申请2017年度银行综合授信额度的议案》 1、议案内容 《关于申请2017年度银行综合授信额度》 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (九)审议通过《关于审议<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告>的议案》 1、议案内容 《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (十)审议通过《关于补充确认2016年度公司与关联方交易情况的议 案》 1、议案内容 补充确认2016年度公司与关联方交易情况。 2、议案表决结果: 同意股数15,965,918股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 公司控股股东张能锋回避表决。 (十一)审议通过《关于审议<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 1、议案内容 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (十二)审议通过《关于前期重大会计差错更正的议案》 1、议案内容 关于前期重大会计差错更正的处理。 2、议案表决结果: 同意股数48,480,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所 律师姓名:陈美汐、张守鑫 结论性意见: 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,出席会议人员与股东大会召集人资格有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件目录 (一)《深圳市万佳安物联科技股份有限公司2016年年度股东 大会决议》 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 董事会 2017年5月22日