公告编号：2024-040
证券代码：835281 证券简称：翰林汇 主办券商：申万宏源承销保荐
翰林汇信息产业股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长廖骞先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,966,808 股，占公司有表决权股份总数的 8.01%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2024-040
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为保障公司流动资金需求、采购、销售业务的开展，持续提升公司发展经营竞争力，公司 2025 年预计发生的采购商品和接受服务的日常关联交易金额为 35 亿元，销售商品和提供服务的日常关联交易金额为 4000 万元，公司章程约定的其他日常性关联交易金额为164.13 亿元。
公司预计 2025 年度发生日常性关联交易，情况如下:
交易对方 关联关系 关联交易内容 预计交易金额
日留存借款余额不超过
TCL 科技集 公 司 的 控 股 公司及子公司向交易
10 亿元，支付贷款利息、
团财务有限 股 东 控 制 的 对方拆入随借随还的
手 续 费 等 累计 不 超过
公司 企业 短期借款
3,000 万元。
公司及子公司向在交
TCL 科技集 公 司 的 控 股 日最高存款限额为 8 亿
易对方开设的存款账
团财务有限 股 东 控 制 的 元，累计获得不超过 800
户存入活期存款（经
公司 企业 万元的存款利息。
营资金）
TCL 科技集 公 司 的 控 股 公司在合法经营的范
收取费用金额不超过500
团财务有限 股 东 控 制 的 围内，就关联方与公
万元。
公司 企业 司及子公司的需求客
公告编号：2024-040
户间的金融业务，提
供相关支持服务并收
取费用
接受交易对方为公司
日担保余额不超过 100
TCL 科技集 及子公司提供担保，
公 司 的 控 股 亿元，反担保日余额不超
团股份有限 同时公司为子公司向
股东 过 20 亿元，累计支付担
公司 交易对方提供相应的
保费不超过 2,000 万元。
反担保
TCL 科技集
公 司 控 股 股 公司及子公司向交易
团股份有限
东、实际控制 对方销售电脑等 IT
公司及其控 不超过 1,000 万元。
人 及 其 控 制 产品以及提供解决方
制或联营的
的企业 案等服务
其他企业
TCL 科技集 公 司 控 股 股
团股份有限 东、实际控制
公司及子公司从交易
公司及其控 人 及 其 控 制 不超过 30 亿元。
对方采购产品及服务
制或联营的 或 联 营 的 企
其他企业 业
公 司 控 股 股
TCL 实业控 公司及子公司向交易
东 的 董 事 长
股股份有限 对方销售电脑等 IT
李 东 生 在 该 不超过 3,000 万元。
公司及其子 产品以及提供解决方
关 联 方 担 任
公司 案等服务
董事长
公 司 控 股 股
TCL 实业控
东 的 董 事 长
股股份有限 公司及子公司从交易
李 东 生 在 该 不超过 5 亿元。
公司及其子 对方采购产品及服务
关 联 方 担 任
公司
董事长
TCL 实业控 公 司 控 股 股 关联方为公司、下属 保理等金融服务日余额
公告编号：2024-040
股股份有限 东 的 董 事 长 子公司以及公司上游 不超过 25 亿元，相关费
公司及其子 李 东 生 在 该 供应商提供商业保理 用等累计不超过 4,000
公司 关 联 方 担 任 等金融服务 万元。
董事长
公 司 控 股 股 公司在合法经营的范
TCL 实业控 东 的 董 事 长 围内，就关联方与公
股股份有限 李 东 生 在 该 司及子公司的需求客 收 取 费 用 金额 不 超过
公司及其子 关 联 方 担 任 户间的金融业务，提 1,000 万元。
公司 董事长 供相关支持服务并收
取费用
具体详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,966,808 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，但本次股东大会出席股东与本议案不存在关联关系无需回避表决。
三、 备查文件目录
1、公司 2024 年第四次临时股东大会决议
翰林汇信息产业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
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