公告编号：2025-007
证券代码：835296 证券简称：澳菲利 主办券商：国泰君安
内蒙古澳菲利食品股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 31 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张忠海
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：
推举张忠海先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自第四届董事
公告编号：2025-007
会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，张忠海先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：
聘任张忠海先生为公司总经理，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，张忠海先生不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案
1.议案内容：
聘任管俊香女士为公司财务总监，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，管俊香女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-007
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案
1.议案内容：
聘任张静女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经公司核查，张静女士不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 公司第四届董事会第一次会议决议。
内蒙古澳菲利食品股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 6 日
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