公告编号:2017-007 证券代码:835393 证券简称:万家天能 主办券商:方正证券 北京万家天能新能源股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况: 1、会议通知的时间和方式:2017年3月10日,电话通知方式。 2、会议召开时间:2017年3月15日 3、会议召开地点:公司会议室 4、会议召开方式:现场方式 5、会议召集人:董事长江鸿 6、会议主持人:董事长江鸿 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况: 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的 董事共 5人,缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事会成员共 3 人列席本次董事会会议。 公告编号:2017-007 二、议案审议情况 (一)审议《关于收购“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”100%股权暨关联交易的议案》。 1、议案内容: 为解决同业竞争问题,北京万家天能新能源股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)全资子公司北京万红技术有限公司(以下简称“万红技术”)拟向控股股东万家灯火网络技术有限责任公司(以下简称“万家灯火”)收购其持有的子公司“济宁市兖州区百意万家新能源有限公司”(以下简称“百意万家”)100%的股权。 2、议案表决结果: 本议案涉及关联交易,董事江鸿、雷志辉、王丹华系本次交易的关联方,非关联董事不足三人,本议案直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 1、议案内容: 提请公司于2017年4月2日召开2017年第二次临时股东大会。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票0票。该议案审议通过。 3、回避表决情况: 该议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、 备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的《北京万家天能新能源股份有限公司第一 公告编号:2017-007 届董事会第十七次会议决议》。 北京万家天能新能源股份有限公司 董事会 2017年3月17日