公告编号：2017-020
证券代码：835681 证券简称：帝杰曼 主办券商：中银证券
浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2017年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
2017年5月12日公司第一届董事会第十七次会议做出决定召开
2017年第二次临时股东大会的决议,提议于2017年5月28日召开公
司2017年第二次临时股东大会。
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间： 2017年5月28日9时
结束时间： 2017年5月28日10时
公告编号：2017-020
（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月26日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司 2016 年度未分配利润及资本公积转增股本预
案》。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法
定 代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委
托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式
登记。
公告编号：2017-020
（二）登记时间: 2017年5月27日上午9时至下午5时
（三）登记地点
公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式
联系地址：浙江省温州市鹿城区高新路30号三楼会议室
联系人：陈溶
联系电话：0577-88838298
传真：0577-89606182
（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录
《浙江帝杰曼信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
浙江帝杰曼信息科技股份有限公司
董事会
2017年5月12日
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