创富港:关于召开2025年第二次临时股东大会通知公告

                                                                          公告编号：2025-007

证券代码：836090        证券简称：创富港  主办券商：申万宏源承销保荐
            深圳市创富港商务服务股份有限公司

        关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

    √现场投票 □网络投票 □其他方式投票

  本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

  1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 14:30-16:30。

（六）出席对象


                                                                          公告编号：2025-007

  1. 股权登记日持有公司股份的股东。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

    股份类别          证券代码        证券简称        股权登记日

    普通股            836090          创富港      2025 年 3 月 17 日

  2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

  公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司回购股份方案的议案》

  议案具体内容详见公司于 2025 年 2 月 26 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市创富港商务服务股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2025-006）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

  为了配合本次回购股份，拟提请股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，在本次回购股份过程中全权办理回购相关事宜，授权内容及范围包括但不限于以下事宜：

  1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体实施本次回购股份方案；

  2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；


                                                                          公告编号：2025-007

  3、办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
  4、决定聘请相关中介机构；

  5、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

  6、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

  7、根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；
  8、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
  9、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。
  上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证；
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、持股凭证；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、

                                                                          公告编号：2025-007

持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 3 月 19 日 9:30-10:30

（三）登记地点：深圳市福田区深南中路 2010 号东风大厦 9 楼 913 深圳市创
  富港商务服务股份有限公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：电话或邮箱

    联系人：王永建

    联系电话：0755-32935266

    邮箱：cfgzq@wybgs.com
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

  《深圳市创富港商务服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

                              深圳市创富港商务服务股份有限公司董事会
                                                    2025 年 2 月 26 日