公告编号：2025-014
证券代码：836602 证券简称：中海通 主办券商：兴业证券
深圳市中海通物流股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：深圳市南山区前海深港合作区南山街道临海大道 59 号海运中心口岸楼 3 楼 F397 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：花亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数17,937,500 股，占公司有表决权股份总数的 54.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2025-014
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司董事会提名花亮、孔德蓬、许占芹、毕琰赟、付湛辉为公司董事候 选人。自股东大会审议通过之日起，任期三年。
上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管 单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 》1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，公司监事会提名刘法、汪泳波为公司非职工代表监事候选人，与职工代 表监事共同组建成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。
上述候选人为连选连任，均不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管 单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。2.议案表决结果：
普通股同意股数 17,937,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
公告编号：2025-014
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
花亮 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过
月 14 日 临时股东大会
孔德 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过
蓬 月 14 日 临时股东大会
许占 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过
芹 月 14 日 临时股东大会
毕琰 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过
赟 月 14 日 临时股东大会
付湛 董事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过
辉 月 14 日 临时股东大会
刘法 监事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过
月 14 日 临时股东大会
汪泳 监事 任职 2025 年 3 2025 年第一次 审议通过
波 月 14 日 临时股东大会
四、备查文件目录
《深圳市中海通物流股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
深圳市中海通物流股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 14 日
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