证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面通知。
2、会议召开时间：2017年4月26日
3、会议召开地点：福建省龙岩市漳平市工业园区（和安小区）公司二楼会议室。
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长陆志军
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定，由董事长陆志军代表董事会汇报董事会2016年年度工作报告。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》议案
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定，由总经理陆志军汇报2016年
年年度总经理工作报告。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提请2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定，将公司2016年度财务决算情
况予以汇报。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程规定，将公司2017年度财务预算情
况予以汇报。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2016年度不进行利润分配方案的议案》
1、议案内容
根据公司本年经营业绩及未来发展需要，拟定本年度不进行利润分配。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
1、议案内容
为保障公司工作的一致性及定期披露需要，拟定委托致同会计师事务所（特殊普通合伙）对福建瑞森新材料股份有限公司2017年度进行全面审计。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2016年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容
该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露 平台的
《2016 年年度报告》（公告编号：2017-018）和《2016 年年度报告
摘要》（公告编号：2017-019）。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提请2016年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》
1、议案内容
根据有关法律、法规和《公司章程》的要求，拟由董事会召集召开2016年年度股东大会，会议时间为 2017年5月18日。
本次股东大会拟审议下列议案：
（1）《2016年度董事会工作报告的议案》
（2）《2016年度财务决算报告的议案》
（3）《2016年度财务预算报告的议案》
（4）《2016年度不进行利润分配方案的议案》
（5）《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
（6）《2016年年度报告及摘要的议案》
（7）《2016年度监事会工作报告的议案》
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
不存在关联董事回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提请2016年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
福建瑞森新材料股份有限公司
董事会
2017年4月27日
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