公告编号:2017-027 证券代码:836829 证券简称:瑞森新材 主办券商:国金证券 福建瑞森新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式:2017年5月27日,书面通知。 2、会议召开时间:2017年6月9日 3、会议召开地点:福建省龙岩市漳平市工业园区(和安小区)公司二楼会议室。 4、会议召开方式:现场 5、会议召集人:董事会 6、会议主持人:董事长陆志军 7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 公告编号:2017-027 (一)审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司漳平支行申请 项目贷款的议案》 1、议案内容 为了加快公司年产10万平米RPC水泥复合新型建筑材料项目的建 设进度,增加流动资金,盘活资金存量,公司拟向中国建设银行股份有限公司漳平支行贷款人民币2000万元。 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 不存在关联董事回避表决情况。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提请2017年度第四次临时股东大会审议。 (二)审议通过《关于提请召开2017年度第四次临时股东大会的议 案》 1、议案内容 根据有关法律、法规和《公司章程》的要求,拟由董事会召集召开2017年度第四次临时股东大会,会议时间为 2017年6月29日。本次股东大会拟审议《关于向中国建设银行股份有限公司漳平支行申请项目贷款的议案》 2、议案表决结果: 同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。 3、回避表决情况: 公告编号:2017-027 不存在关联董事回避表决情况。 三、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《福建瑞森新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 福建瑞森新材料股份有限公司 董事会 2017年6月13日