思亿欧:第三届董事会第二十六次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-052

 证券代码：839255      证券简称：思亿欧      主办券商：浙商证券
              杭州思亿欧科技集团股份有限公司

            第三届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 4 日以专人送达方式发
出

    5.会议主持人：董事长何旭明先生

    6.会议列席人员：总经理、董事会秘书

    7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

    董事马群敏、吴建刚、陈效东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司佛山思亿欧盛世时代网络科技

                                                                          公告编号：2024-052

有限公司的议案》
1.议案内容：

    具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《杭州思亿欧科技集团股份有限公司对外投资的 公告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    与会董事签字的第三届董事会第二十六次会议决议。

                                      杭州思亿欧科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                  2024 年 12 月 10 日