证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 召开会议基本情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知时间： 2017年4月8日
2、会议通知方式： 书面方式通知全体监事
3、会议召开时间： 2017年4月24日
4、会议召开地点： 公司会议室
5、会议召集人： 监事会主席周健乐
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次会议的监事
共3人，缺席监事0人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的
议案》
1、议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求，编制公司2016年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2017年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《2016年年度报告》（公告编号：2017-009）和《2016 年年度报告摘要》（公司编号：2017-010）。
2、议案表决结果：
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2016年年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果：
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算
情况予以汇报。
2、议案表决结果：
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1、议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算
情况予以汇报。
2、议案表决结果：
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3、回避表决情况：
无
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》
1、议案内容
根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、议案表决结果：
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
3、回避表决情况：
无。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《西安恒锵航空科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》西安恒锵航空科技股份有限公司
监事会
2017年4月26日
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