证券代码:870318 证券简称:恒锵航空 主办券商:兴业证券 西安恒锵航空科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 召开会议基本情况 (一) 会议召开情况 1、会议通知时间: 2017年4月8日 2、会议通知方式: 书面方式通知全体董事 3、会议召开时间: 2017年4月24日 4、会议召开地点: 公司会议室 5、会议召集人: 董事长吴迅达 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的规定。 (二) 会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次会议的董事 共5人,缺席董事0人。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的 议案》 1、议案内容: 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求,编制公司2016年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2017年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2016年年度报告》(公告编号:2017-009)和《2016 年年度报告摘要》(公司编号:2017-010)。 2、议案表决结果: 表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。 3、回避表决情况: 无 4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作《2016年年度董事会工作报告》。 2、议案表决结果: 表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。 3、回避表决情况: 无 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》 1、议案内容 根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 2、议案表决结果: 表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。 3、回避表决情况: 无。 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》 1、议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算 情况予以汇报。 2、议案表决结果: 表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。 3、回避表决情况: 无 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》 1、议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务决算 情况予以汇报。 2、议案表决结果: 表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。 3、回避表决情况: 无 4、提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于2016年年度总经理工作报告的议案》; 1、议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,总经理做了关于2016年企 业经营情况的工作报告。 2、议案表决结果: 表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。 3、回避表决情况: 无 (七)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》 1、议案内容: 公司拟于2017年5月23日上午9:00-12:00在西安市阎良区 迎宾路18号大会议室召开2016年年度股东大会。 2、议案表决结果: 表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。 3、回避表决情况: 无 三、 备查文件目录 《西安恒锵航空科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》西安恒锵航空科技股份有限公司 董事会 2017年4月26日