恒锵航空:第一届董事会第五次会议决议公告

2017年04月26日查看PDF原文
证券代码:870318           证券简称:恒锵航空              主办券商:兴业证券

                     西安恒锵航空科技股份有限公司

                    第一届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、  召开会议基本情况

(一)    会议召开情况

 1、会议通知时间: 2017年4月8日

 2、会议通知方式: 书面方式通知全体董事

 3、会议召开时间: 2017年4月24日

 4、会议召开地点:  公司会议室

 5、会议召集人: 董事长吴迅达

 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次董事会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的规定。

(二)    会议出席情况

     应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次会议的董事

共5人,缺席董事0人。

二、  议案审议情况

     (一)审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的

议案》

     1、议案内容:

     根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相关要求,编制公司2016年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见2017年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《2016年年度报告》(公告编号:2017-009)和《2016 年年度报告摘要》(公司编号:2017-010)。

     2、议案表决结果:

     表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

     3、回避表决情况:

     无

     4、提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

     (二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

     1、议案内容

     根据法律、法规和公司章程的规定,由公司董事长代表董事会作《2016年年度董事会工作报告》。

     2、议案表决结果:

     表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

     3、回避表决情况:

     无

     4、提交股东大会表决情况:

     本议案尚需提交股东大会审议。

     (三)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

     1、议案内容

     根据公司当前实际经营情况,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

     2、议案表决结果:

     表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票。

     3、回避表决情况:

     无。

     4、提交股东大会表决情况:

     本议案尚需提交股东大会审议。

     (四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

     1、议案内容:

     根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年度财务决算

情况予以汇报。

     2、议案表决结果:

     表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

     3、回避表决情况:

     无

     4、提交股东大会表决情况:

     本议案尚需提交股东大会审议。

     (五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

     1、议案内容:

     根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年度财务决算

情况予以汇报。

     2、议案表决结果:

     表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

     3、回避表决情况:

     无

     4、提交股东大会表决情况:

     本议案尚需提交股东大会审议。

     (六)审议通过《关于2016年年度总经理工作报告的议案》;

     1、议案内容:

     根据法律、法规和公司章程的规定,总经理做了关于2016年企

业经营情况的工作报告。

     2、议案表决结果:

     表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

     3、回避表决情况:

     无

     (七)审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

     1、议案内容:

     公司拟于2017年5月23日上午9:00-12:00在西安市阎良区

迎宾路18号大会议室召开2016年年度股东大会。

     2、议案表决结果:

     表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

     3、回避表决情况:

     无

三、  备查文件目录

《西安恒锵航空科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》西安恒锵航空科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2017年4月26日

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