森源达:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-003

 证券代码：870679        证券简称：森源达        主办券商：恒泰长财证
                                券

              森源达生态环境集团股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2. 会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话方式发出
  5.会议主持人：董事长焦宇
6. 会议列席人员：公司监事会成员

  7.召开情况合法合规性说明：

    会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事杜光远因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销霍州分公司的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-003

    霍州分公司系为配合公司参与当地生态环境建设项目投标而设立。鉴于相 关招投标工作已结束且未达成预期目标，经公司审慎研究，为优化管理架构、 降低运营成本，决定对该分支机构予以注销。注销分公司的情况详见公司于
 2025 年 2 月 18 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
 （www.neeq.com.cn）上披露的《森源达：关于注销分公司的公告》（公告编号： 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 《森源达生态环境集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

                                      森源达生态环境集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 18 日