泰和佳:第三届董事会第十八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-004

 证券代码：870737        证券简称：泰和佳        主办券商：国融证券
                北京泰和佳科技股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以书面方式发出
  5.会议主持人：董事长

  6.会议列席人员：公司高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：

    根据公司生产经营和业务发展需要，经综合评议公司拟聘任尤尼泰振青会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。


                                                                          公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》的议案
1.议案内容：

    董事会提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

                                          北京泰和佳科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 3 月 7 日