公告编号：2025-006
证券代码：870737 证券简称：泰和佳 主办券商：国融证券
北京泰和佳科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870737 泰和佳 2025 年 3 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所》的议案
根据公司生产经营和业务发展需要，经综合评议公司拟聘任尤尼泰振青会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原 件及复印件；
3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或
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其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股 东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代 表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印 章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本 （复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。
（二）登记时间：2025 年 3 月 27 日 9:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：鲁宇 地址：北京市朝阳区广渠东路 3 号中水电
国际大厦 1610 室
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
《北京泰和佳科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
北京泰和佳科技股份有限公司董事会
2025 年 3 月 7 日
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