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深圳盛金源科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日以书面形式通知。
2、会议召开时间：2017年4月18日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：夏洪飞
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的
董事共0人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司2016年度董事会工作报告＞的议
案》
议案内容：2016 年度，董事会基本完成了本年度工作目标，现
根据公司经营情况和主要管理工作制作了《深圳盛金源科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》，提请各位董事予以审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于＜公司2016年度总经理工作报告＞的议
案》
议案内容：总经理在董事会领导下，基本完成2016年主要工作
目标，现制作了《深圳盛金源科技股份有限公司2016年度总经理工
作报告》，提请各位董事予以审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜公司2016年年度报告及年报摘要＞的
议案》
议案内容：公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司2016年
年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司2016年年度报告摘要》，
提请各位董事予以审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于同意报出公司经审计2016年度财务报告
的议案》
议案内容：根据公司2016年度实际情况，编制了拟报出的《深
圳盛金源科技股份有限公司2016年度财务报告》，该财务报告已经大
信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，提请各位董事予以审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于＜公司2016年度财务决算报告＞及＜公
司2017年度财务预算方案＞的议案》
议案内容：根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司2016年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司2017年度财务预算方案》，提请各位董事予以审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
议案内容：基于公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）的良好合作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构，提请各位董事予以审议。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部2016年 12月 3 日发布的《增值税会计处理规定》
（财会〔2016〕22号）之规定：全面试行营业税改征增值税后，“营
业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2017年5月11日召开公司2016年度股东大
会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。
表决结果：表决票5票，同意票为5票，无反对和弃权票。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；
（二）本次会议审议的各项议案。
特此公告。
深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2017年4月18日
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