公告编号：2017-008
证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年4月8日以书面形式通知。
2、会议召开时间：2017年4月18日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：监事会主席
6、会议主持人：陈晓爱
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议
的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的
监事共0人。
公告编号：2017-008
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司2016年度监事会工作报告＞的议
案》
议案内容：基于2016年度公司监事会的工作，监事会完成了《深
圳盛金源科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》，提请各位监
事予以审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于＜公司2016年年度报告及年报摘要＞的
议案》
议案内容：公司编制了《深圳盛金源科技股份有限公司2016年
年度报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司2016年年度报告摘要》，
提请各位监事予以审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于＜公司2016年度财务决算报告＞及＜公
司2017年度财务预算方案＞的议案》
议案内容：根据公司实际情况，现编制了《深圳盛金源科技股份有限公司2016年度财务决算报告》及《深圳盛金源科技股份有限公司2017年度财务预算方案》，提请各位监事予以审议。
公告编号：2017-008
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部 2016年 12月 03 日发布的《增值税会计处理规定》
（财会〔 2016〕22号）之规定：全面试行营业税改征增值税后，“营
业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》；
（二）本次会议审议的各项议案。
特此公告。
深圳盛金源科技股份有限公司
监事会
2017年4月18日
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