证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间
开始时间：2017年5月11日(星期四)上午10:00
结束时间：2017年5月11日(星期四)上午12:00
1
（五）会议召开方式：现场。
（六）出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；
（二）《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》；
（三）《关于<公司2016年年度报告及年报摘要>的议案》；
（四）《关于<公司2016年度财务决算报告>及<公司2017年度财务预
算方案>的议案》；
（五）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
（六）《关于调整公司监事会成员的议案》。
三、会议登记方法
2
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间:2017年5月11日9:00—10:00
（三）登记地点
深圳市福田区绒花路128号深福保大厦13楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式
联系地址：深圳市福田区绒花路128号深福保大厦13楼
邮 编：518038
联系人：陈胜安
联系电话：0755-82687733
邮箱地址：chenshengan@sjysz.com
（二）会议费用：自理。
3
五、备查文件目录
（一）《深圳盛金源科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；
（二）《深圳盛金源科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。
深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2017年4月18日
4
查看PDF原文
