证券代码：870838 证券简称：盛金源 主办券商：财达证券
深圳盛金源科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月11日
2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长夏洪飞女士
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于 2017年 4月 18 日在全国股份转让系统公司指定的
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持
1
有表决权的股份11,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容
《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
2、议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<公司2016年度监事会工作报告>的议案》
1、议案内容
《关于＜公司2016年度监事会工作报告＞的议案》
2、议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<公司 2016 年年度报告及年报摘要>的议案》
2
1、议案内容
《关于＜公司2016年年度报告及年报摘要＞的议案》
2、议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>及<公司2017年
度财务预算方案>的议案》
1、议案内容
《关于＜公司2016年度财务决算报告＞及＜公司2017年度财务
预算方案＞的议案》
2、议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
1、议案内容
3
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
2、议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》
1、议案内容
《关于调整公司监事会成员的议案》
2、议案表决结果：
同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京劭和明地律师事务所
律师姓名：谢霞、马小庆
结论性意见：
结论性意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开4
程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《深圳盛金源科技股份有限公司2016 年度股东大会决议》
（二）《北京劭和明地律师事务所关于深圳盛金源科技股份有限公司2016 年度股东大会的法律意见书》
深圳盛金源科技股份有限公司
董事会
2017年5月15日
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