公告编号：2024-028
证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销
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上海美嘉林软件科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：美嘉林上海公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：徐海莺
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事潘啸因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，公司编制了《上海美嘉林软
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件科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的半年报公告（编号：2024-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海美嘉林软件科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
上海美嘉林软件科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日
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