公告编号：2025-004
证券代码：871950 证券简称：娜其尔 主办券商：开源证券
厦门娜其尔生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长毛文升
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
公司高级管理人员均出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》
1.议案内容：
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2024 年财务报告审计机构。
具体内容详见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门娜其尔生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
厦门娜其尔生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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