中科星图维天信科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长邵宗有
6.会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
在 2024 年度，公司总经理主持公司的生产经营管理工作，并组织实施董
事会决议，推动公司各项业务的发展。总经理根据 2024 年工作情况编写了 《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
在过去的 2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公
司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公 司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工 作情况编写了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会审议并表决通过《2024 年
年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2024 年度经营及财务状况为基础，根据法律法规和公司章程的相
关规定编写了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以 2024 年度经营及财务状况以及 2025 年度公司经营管理目标为基
础，根据法律法规和公司章程的相关规定编写了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
董事会审议由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计
报告》并表决。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案内容：
依据公司实际情况及管理方案提出《2025 年度公司董事、高级管理人员薪
酬方案》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事冯德财与此议案有关联关系，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的
财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，公司预计 2025 年度与关联方交易情况并提出
《2025 年度日常关联交易预计》。
2.回避表决情况
董事邵宗有、王盛刚、张亚然与此议案有关联关系，故回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
为确保公司生产经营和项目投资资金需要，公司拟向金融机构申请合计不
超过 10 亿元（含 10 亿元）的综合授信额度并授权公司总经理负责具体实施授
信、贷款、担保等相关事宜。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对 2024 年年度募集资金使用情况进行专项核查，相应编制了《中科星图维天信科 技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科星 图维天信科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告
编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：
为适应公司发展的需要，公司拟将注册地址由“北京市海淀区北清路 81
号院一区 1 号楼 18 层 1801 室”变更为“北京市海淀区永旭北路 9 号院 1 号楼
9 层 101”。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司注册地址拟发生变更，根据《公司法》《非上市公众公司监督管 理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相应条款。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于 2025 年 3 月
24 日召开公司 2024 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科星图维天信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
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董事会
2025 年 3 月 3 日
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