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600650:锦江投资第九届董事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年05月31日
股票简称:锦江投资锦投B股 证券代码:600650900914 编号:2019-016 上海锦江国际实业投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海锦江国际实业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事会第一次会议于2019年5月30日下午在上海龙柏饭店会议厅以现场表决方式召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海锦江国际实业投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,所作决议合法有效。 经会议审议表决,一致通过以下议案: 一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案 根据《公司章程》规定,本公司设董事长一名。董事会选举张晓强先生为公司第九届董事会董事长。任期与本届董事会任期相同。 董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的聘任前,公司原高级管理人员继续行使有关职权。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案 董事会选举独立董事洪剑峭先生、独立董事夏雪女士、董事陈璘先生为审计与风控委员会委员,由洪剑峭先生担任主任委员。 董事会选举独立董事夏雪女士、独立董事洪剑峭先生、董事孙瑜先生为薪酬与考核委员会委员,由夏雪女士担任主任委员。 董事会选举董事长张晓强先生、董事朱虔先生、独立董事段亚林先生和独立董事夏雪女士为战略投资委员会委员,由张晓强先生担任主任委员。 审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事会任期相同。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案 根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,董事会同意修订《董事会审计与风控委员会实施细则》。 详见公司《关于修订<董事会审计与风控委员会实施细则>的公告》2019-017号。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 四、关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款的议案 根据2018年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》,董事会同意修订《董事会战略投资委员会实施细则》。 详见公司《关于修订<董事会战略投资委员会实施细则>的公告》2019-018号. 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 附件:高级管理人员简历 上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会 2019年5月31日 附件:上海锦江国际实业投资股份有限公司高级管理人员简历 张羽翀,男,1975年11月出生,九三学社社员,工商管理硕士。曾任中国农村发展信托投资公司北京证券部项目经理,东方信能集团有限公司高级项目经理,新时代信托投资股份有限公司资产管理部副经理,锦江国际(集团)有限公司金融事业部高级项目经理,锦江国际(集团)有限公司金融事业部常务副总经理,上海锦江国际投资管理有限公司首席运营官。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席执行官。 丁田,男,1967年12月出生,大专学历。曾任上海锦达电子有限公司财务部经理,锦江国际(集团)有限公司食品事业部、实业事业部审计室副主任,锦江国际(集团)有限公司审计室副主任,锦江国际(集团)有限公司实业事业 部、地产事业部财务总监。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司首席运营 官。 陈璘,男,1974年7月出生,工商管理硕士,中国注册会计师,中国注册资产评估师,英国国际会计师,高级会计师。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出资人,德勤华永会计师事务所审计部高级经理,锦江国际(集团)有限公司计划财务部经理、实业投资事业部副总经理、财务总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事,上海锦江国际实业投资股份有限公司董事、首席财务官等职。 沈正东,男,1958年2月出生,中共党员,研究生,政工师。曾任友谊汽车服务公司党委副书记、纪委书记、副总经理,锦江汽车服务公司出租汽车分公司副总经理,锦江汽车服务有限公司党委副书记、副总经理兼外事汽车分公司党委书记、总经理,锦江汽车服务公司党委书记、总经理。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁。 沈贇,男,1978年5月出生,本科学历。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部文员、上海锦江国际酒店(集团)有限公司董事会办公室文员,上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部副经理、董事会秘书。现任上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会秘书。
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