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上海临港(900928)公告正文

600848:上海临港2018年年度股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2019年04月18日
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上海临港控股股份有限公司 2018年年度股东大会 会议资料 二O一九年四月二十五日 2018年年度股东大会会议议程..........................................................3 2018年年度股东大会须知..............................................................5 议案一:2018年度董事会工作报告......................................................6 议案二:2018年度监事会工作报告.....................................................19 议案三:2018年年度报告及其摘要.....................................................24 议案四:2018年度财务决算和2019年度财务预算报告....................................25 议案五:2018年度利润分配预案.......................................................30 议案六:关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告.......................31 议案七:关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案 ...............43 议案八:关于2019年度公司担保计划的议案............................................44议案九:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审 计机构的议案.......................................................................50 议案十:股东分红回报规划(2019-2021)..............................................51 议案十一:关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案..............................55 议案十二:关于变更独立董事薪酬的议案...............................................59 听取《2018年度独立董事述职报告》...................................................60 2018年年度股东大会会议议程 现场会议时间:2019年4月25日下午1:30 现场会议地点:上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅 会议主持人:董事长袁国华先生 会议表决方式:现场加网络投票表决方式 现场会议议程: 一、主持人介绍大会主要议程、大会须知 二、听取并审议各项议案 1.《2018年度董事会工作报告》; 2.《2018年度监事会工作报告》; 3.《2018年年度报告及其摘要》; 4.《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》; 5.《2018年度利润分配预案》; 6.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 7.《关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》; 8.《关于2019年度公司担保计划的议案》; 9.《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》; 10.《股东分红回报规划(2019-2021)》 11.《关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 12.《关于变更独立董事薪酬的议案》。 13.听取《2018年度独立董事述职报告》 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股份数 五、推选会议计、监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布最终表决结果 十、宣读本次股东大会法律意见书 十一、大会结束 上海临港控股股份有限公司 二O一九年四月二十五日 2018年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定,特制定如下大会须知: 一、股东大会设大会秘书处,具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。 三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、股东要求在大会上发言的,应当于大会开始前向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大会秘书处申请,经大会主持人许可方可发言。本次股东大会发言和提问的股东人数以十人次为限,超过十人时,先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股数多的为先。股东发言时,应当首先报告其所持股份份额,每位股东发言不得超过两次,每次发言不得超过五分钟。 五、大会以记名投票方式进行表决。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 七、为保证会议正常秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对违反会议秩序的行为,工作人员有权加以制止。 八、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办[2002]001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证监公司字[2008]81号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的有关规定,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。 上海临港控股股份有限公司 二O一九年四月二十五日 各位股东: 2018年,在全体股东的大力支持下,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定,认真履行相应职责。公司董事会率领经营班子与全体员工,按照公司发展战略以及年度工作计划,较好的完成了各项任务,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将《2018年度董事会工作报告》提请股东大会审议。 2018年度董事会工作报告 2015年上市以来,上海临港控股股份有限公司(以下简称“上海临港”或“上市公司”)作为一个探索者,励精图治,勇于创新,面对复杂多变的资本市场,严谨公正的监管机构,进入新常态的经济形势,上海临港依托“一个体系、两个角色、三大功能、四大任务”的战略设计,全力以赴,攻坚克难,统筹推进,协调发展,一步步摸索出了一套国有控股园区开发类上市公司的发展之路,并踏上了全面发展的新征程。 2018年度,在公司董事会的关心和支持指导下,在上市公司各园区拼搏奋进和全力配合下,上海临港各项业务平稳有序展开,浦江重组三年利润承诺顺利完成,嘉定板块开疆拓土,漕河泾重大资产重组稳步推进,在公司治理、信息披露、三会管理、投资者关系、投融资等方面不断突破,获得了官方媒体、专业机构和市场投资者的高度认可,董事长袁国华先生获得由中国证券报主办的“金牛企业领袖奖”,常务执行副总裁兼董事会秘书陆雯女士获得了董事会秘书勋章,“上海临港”得到了资本市场较为广泛的认可。与此同时,公司管理层立足长远,经营团队和全体员工一道,全力以赴,向精细化管理模式不断迈进,“卓越的上市公司经营管理体系”基本打造完成,“临港集团战略使命的实践者”和“科创产业资本市场的参与者”两大角色持续体现,“管理运行、创新发展、价值提升”三大功能开始发挥作用,“团队建设、品牌打造、统筹经营、机制提升”四大任务稳步推进,公司形成了一支能打硬仗、能扛重任、能出成绩的队伍,为上海临港的未来发展奠定了良好基础。 (一)年度各项经济指标 截至报告期末,公司总资产155.15亿元,较2017年(131.17亿元)增长18.3%;归属上市公司股东的净资产68.10亿元,较2017年(65.09亿元)增长4.6%;所有者权益合计80.47亿元,较2017年(74.76亿元)上升7.6%。 2018年度,公司实现营业收入19.29亿元,较2017年(20.72亿元)下降6.9%;公司营业成本为8.38亿元,较2017年(9.53亿元)下降12.1%。 公司全年实现利润总额5.87亿元,较2017年(5.65亿元)增加3.9%;净利润4.28亿元,较2017年(4.11亿元)增加4.1%;加权平均净资产收益率为6.5%;归属于上市公司股东的净利润4.35亿元,较2017年(4.10亿元)增长6.2%。 (二)园区产业健康向好 2018年,上海临港旗下各园区蓬勃发展,产业能级持续提升,创新要素进一步集聚,呈现了企业与园区共同腾飞的良好局面。 其中,松江园区在全市104产业区块综合评价中,综合发展指数、发展速度、土地集约、单位土地税收、单位土地营收等优势指标继续保持全市前列,充分发挥了G60科创走廊桥头堡的区位综合优势,聚焦工业互联网、人工智能、时尚消费、新能源、生物医药等主导产业、优势产业,持续提升产业发展的集中度和显示度,一大批引领性强的重大产业项目开工在即,并带动细分行业龙头和众多成长型、创新型企业,形成同频共振、深度融合的产业集群。2018年,松江园区还积极承接了松江区作为全国首个国家级工业互联网创新示范基地的功能落地,并作为全市唯一的工业互联网集群被编入2018年上海市产业地图。 浦江园区则做到了产业布局与科技创新同步优化,与多家公司签订了战略合作协议,新增科创转化平台2个、科创转化项目20余个、自主拥有知识产权数九百多个、高新企业30余家、上市公司3家,目前园区共拥有上市企业50余家,发展动能在转型升级中不断增强,新引进了一批涵盖人工智能、检验检测、健康管理、医药研发、时尚消费品等细分领域的优质企业。 康桥园区在追求经济效益的同时,始终坚持“产业发展推动者”的根本使命,不断打开产业门类,提升产业门槛,加快产业集聚,提高产业浓度,围绕“新材料、人工智能”两大产业板块,相继引入多家龙头企业,并着力打通上下游产业链,形成相关产业高地。 生物医药、新材料、体检中心等一批优质产业项目纷纷落地,东方美谷核心区呈现良好发展态势。 自贸区(洋山)陆域部分持续推进全球供应链亚洲枢纽建设,依托洋山保税港区货物状态分类监管、内外贸易一体化等政策优势,自贸区(洋山)陆域部分已成为联动长三角、服务全中国、辐射亚太区的进口商品集散地,向着全球跨境分拨中心、全球供应链亚洲枢纽建设迈进一大步;同时,自贸区(洋山)陆域部分汽车零配件全球分拨中心
上海临港 900928
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