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上海临港(900928)公告正文

600848:上海临港2019年第一次临时股东大会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2019年09月20日
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上海临港控股股份有限公司2019 年第一次临时股东大会 会议资料 二O一九年九月三十日 目 录 2019 年第一次临时股东大会会议议程 ......3 2019 年第一次临时股东大会须知 ......4 议案一:关于调整 2019 年度财务预算的议案 ......5 议案二:关于调整 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案 ......7 议案三:关于调整公司 2019 年度担保计划的议案 ......8 议案四:关于申请发行短期融资券的议案 ......11 议案五:关于修订《公司章程》的议案 ......13 议案六:关于选举董事的议案 ......14 议案七:关于选举监事的议案 ......15 上海临港控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间:2019 年 9 月 30 日 下午 1:30 现场会议地点:上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅 会议主持人:董事长袁国华先生 会议表决方式:现场加网络投票表决方式 现场会议议程: 一、主持人介绍大会主要议程、大会须知 二、听取并审议各项议案 1.《关于调整 2019 年度财务预算的议案》; 2.《关于调整 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》;3.《关于调整公司 2019 年度担保计划的议案》; 4.《关于申请发行短期融资券的议案》; 5.《关于修订<公司章程>的议案》; 6.《关于选举董事的议案》; 7.《关于选举监事的议案》。 三、股东代表发言 四、宣布出席现场会议人数和代表股份数 五、推选会议计、监票人 六、现场投票表决 七、休会 八、宣布最终表决结果 九、宣读本次股东大会决议 十、宣读本次股东大会法律意见书 十一、大会结束 上海临港控股股份有限公司 二〇一九年九月三十日 上海临港控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定,特制定如下大会须知: 一、股东大会设大会秘书处,具体负责大会召开等有关事宜。 二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。 三、出席大会的股东,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 四、股东要求在大会上发言的,应当于大会开始前向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中,股东临时要求发言或就有关问题提出质询的,须向大会秘书处申请,经大会主持人许可方可发言。本次股东大会发言和提问的股东人数以十人次为限,超过十人时,先安排持股数多的前十位股东,发言顺序亦按持股数多的为先。股东发言时,应当首先报告其所持股份份额,每位股东发言不得超过两次,每次发言不得超过五分钟。 五、大会以记名投票方式进行表决。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,除出席会议的股东(或代理人)、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 七、为保证会议正常秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对违反会议秩序的行为,工作人员有权加以制止。 八、根据上海市金融服务办公室和中国证监会上海监管局下发的沪重组办[2002]001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》以及沪证监公司字[2008]81 号《关于重申做好维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的有关规定,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定,不向参加股东大会的股东发放礼品,以维护其他广大股东的利益。 上海临港控股股份有限公司 二〇一九年九月三十日 议案一:关于调整 2019 年度财务预算的议案 各位股东: 上海临港控股股份有限公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第十届董事会第四次会议审议 了《上海临港控股股份有限公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》,并经2019 年 4 月 25 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过。鉴于本次重大资产重组的资产交割 已完成(本次重大资产重组是指上海临港向漕总公司发行股份及支付现金购买其持有的合资公司 65%股权、高科技园公司 100%股权及科技绿洲公司 10%的股权;向天健置业、久垄投资、莘闵公司、华民置业及蓝勤投资发行股份购买其持有的南桥公司 45%股权、双创公司 15%股权及华万公司 55%股权。同时,拟向包括普洛斯、建工投资、东久投资在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金事项),根据公司新的发展规划及资金计划,公司对原 2019 年度财务预算作如下调整: 2019 年度经营预算调整汇总表 单位:万元 序号 项目 2019 年预算数 拟调整为 增减额 一 现金流入 1 收到营业收入 264,640 404,907 140,267 2 收到有息负债 700,362 796,426 96,064 3 收到其他筹资款 66,058 466,058 400,000 4 收到其他款项 2,450 -254 -2,704 现金流入小计 1,033,511 1,667,137 633,626 二 现金流出 1 土地支出 136,171 145,268 9,097 2 工程建设支出 396,205 508,055 111,850 3 其他业务支出 16,773 20,530 3,757 4 经营税金支出 100,335 231,687 131,352 5 管销费用支出 37,797 52,914 15,117 6 资产购置支出 1,831 1,888 57 7 支付重组对价 279,338 279,338 8 对外投资支出 90,000 90,000 - 9 归还有息负债 206,666 249,554 42,888 10 利息支出 46,377 64,338 17,961 11 分红支出 13,440 14,057 617 现金流出小计 1,045,593 1,657,628 612,033 现金流量净额 -12,082 9,509 21,593 三 年初货币资金余额 242,384 不适用 不适用 四 预计年末货币资金余额 230,301 348,920 118,619 2019 年末公司资产负债率预计控制在 63%以内。 以上议案,提请股东大会审议。 上海临港控股股份有限公司 二〇一九年九月三十日 议案二:关于调整 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案 各位股东: 鉴于本次重大资产重组的资产交割已完成,根据公司最新发展规划,为了满足公司业务发展及经营资金需求,拟新增向银行等金融机构申请累计总额不超过人民币 170 亿元的综合授信额度,实际融资金额将视公司及子公司运营资金的需求而定。原经公司第十届董事会第四次会议、2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划》批准的累计总额不超过人民币 260 亿元的综合授信额度依然有效。 现提请股东大会批准公司及子公司上述 2019 年度新增综合授信额度,并授权公司董 事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。 上述综合授信事项有效期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年 年度股东大会召开前日,实际授信的有效期限将以正式签署并发生的协议约定为准。 以上议案,提请股东大会审议。 上海临港控股股份有限公司 二〇一九年九月三十日 议案三:关于调整公司 2019 年度担保计划的议案 各位股东: 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]831 号)的核准,公司已完成本次重大资产重组相关标的资产的交割手续。为满足公司 2019 年度最新经营发展需要,公司及子公司拟增加总额不超
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