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上海临港(900928)公告正文

600848:上海临港2019年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019年10月01日
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证券代码:600848 证券简称:上海临港 公告编号:2019-059 900928 临港 B 股 上海临港控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 9 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市松江区莘砖公路 668 号双子楼 2 楼松江厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 42 其中:A 股股东人数 37 境内上市外资股股东人数(B 股) 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,559,466,419 其中:A 股股东持有股份总数 1,559,333,864 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 132,555 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.9350 份总数的比例(%) 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 81.9280 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 0.0070 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人; 3、董事会秘书出席会议并做记录;公司全体高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于调整 2019 年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 1,559,181,019 99.9902 152,845 0.0098 0 0.0000 B 股 132,455 99.9246 100 0.0754 0 0.0000 普通股合计: 1,559,313,474 99.9902 152,945 0.0098 0 0.0000 2、 议案名称:关于调整 2019 年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信 计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股 1,559,179,819 99.9901 152,845 0.0098 1,200 0.0001 B 股 83,355 62.8833 49,200 37.1167 0 0.0000 普通股合 计: 1,559,263,174 99.9870 202,045 0.0129 1,200 0.0001 3、 议案名称:关于调整公司 2019 年度担保计划的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股 1,558,705,753 99.9597 628,111 0.0403 0 0.0000 B 股 0 0.0000 132,555 100.0000 0 0.0000 普通股合 计: 1,558,705,753 99.9512 760,666 0.0488 0 0.0000 4、 议案名称:关于申请发行短期融资券的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例 (%) A 股 1,559,179,819 99.9901 152,845 0.0098 1,200 0.0001 B 股 83,355 62.8833 49,200 37.1167 0 0.0000 普通股合 计: 1,559,263,174 99.9870 202,045 0.0129 1,200 0.0001 5、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 1,559,181,019 99.9902 152,845 0.0098 0 0.0000 B 股 132,455 99.9246 100 0.0754 0 0.0000 普通股合计: 1,559,313,474 99.9902 152,945 0.0098 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 6、 关于选举董事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例(%) 当选 6.01 选举詹锋先生为公司非独 1,559,280,178 99.9881 是 立董事 6.02 选举陆雯女士为公司非独 1,559,280,278 99.9881 是 立董事 7、 关于选举监事的议案 议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 序号 效表决权的比例(%) 当选 7.01 选举胡缨女士为公司监事 1,559,280,278 99.9881 是 (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 关 于 调 整 2019 年 度 公 司 及 子 2 公 司 申 请 288,162,896 99.9295 202,045 0.0701 1,200 0.0004 银 行 等 金 融 机 构 综 合 授 信 计 划的议案 关 于 调 整 公 司 2019 3 年 度 担 保 287,605,475 99.7362 760,666 0.2638 0 0.0000 计 划 的 议 案 4 关 于 申 请 288,162,896 99.9295 202,045 0.0701 1,200 0.0004 发 行 短 期 融 资 券 的 议案 关 于 修 订 5 《 公 司 章 288,213,196 99.9470 152,945 0.0530 0 0.0000 程》的议案 选 举 詹 锋 6.01 先 生 为 公 288,179,900 99.9354 司 非 独 立 董事 选 举 陆 雯 6.02 女 士 为 公 288,180,000 99.9354 司 非 独 立 董事 选 举 胡 缨 7.01 女 士 为 公 288,180,000 99.9354 司监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案 2 至议案 7 已对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所 律师:林琳、李晗 2、律师见证结论意见: 上海临港控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效,符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意
上海临港 900928
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