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    天赐材料 ( 002709 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2019年年度股东大会

    详细公告广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

    重要日期

    • 首次公告2020/04/28
    • 董事会签署日2020/04/28
    • 股权登记日2020/05/14
    • 现场登记日2020/05/19
    • 网络投票日2020/05/19
    • 召开日2020/05/19
    • 决议公告日2020/05/20
    议题

    1、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》

    2、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》

    3、《关于审议2019年度报告及摘要的议案》

    4、《关于审议公司2019年度审计报告的议案》

    5、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》

    6、《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》

    7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

    8、《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

    9、《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》

    10、《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》

    11、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

    13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

    14、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》

    15、《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》

    16、《关于公司第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》

    17、《关于投资建设年产10万吨电解液项目的议案》

    18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》