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全景图
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天赐材料 ( 002709 ) 股东大会一览
个股股东大会数据:
股东大会各重要日期与相关走势
均线
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI
备注:
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
查看天赐材料股东大会列表》
2019年年度股东大会
详细公告广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告
召开方式网络投票,现场投票
召开地点广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅
重要日期
- 首次公告2020/04/28
- 董事会签署日2020/04/28
- 股权登记日2020/05/14
- 现场登记日2020/05/19
- 网络投票日2020/05/19
- 召开日2020/05/19
- 决议公告日2020/05/20
议题
1、《关于审议2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2019年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2019年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2019年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》
15、《关于公司第五届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
16、《关于公司第五届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
17、《关于投资建设年产10万吨电解液项目的议案》
18、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
19、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
20、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》