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    天赐材料 ( 002709 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2022年第6次临时股东大会

    详细公告广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会通知的公告

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅

    重要日期

    • 首次公告2022/11/25
    • 董事会签署日2022/11/25
    • 股权登记日2022/12/06
    • 现场登记日2022/12/12
    • 网络投票日2022/12/12
    • 召开日2022/12/12
    • 决议公告日2022/12/13
    议题

    1、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

    2、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

    3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    4、《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

    5、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

    6、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》

    7、《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

    8、《关于修订公司GDR上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司章程>及其附件的议案》

    9、《关于修订公司GDR上市后适用<广州天赐高新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》

    10、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

    11、《关于收购股权暨关联交易的议案》

    12、《关于部分募投项目变更的议案》

    13、《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

    14、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》