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全景图
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天赐材料 ( 002709 ) 股东大会一览
个股股东大会数据:
股东大会各重要日期与相关走势
均线
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI
备注:
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
查看天赐材料股东大会列表》
2022年年度股东大会
详细公告广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告
召开方式网络投票,现场投票
召开地点广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司办公楼二楼培训厅
重要日期
- 首次公告2023/04/11
- 董事会签署日2023/04/11
- 股权登记日2023/04/25
- 现场登记日2023/05/04
- 网络投票日2023/05/04
- 召开日2023/05/04
- 决议公告日2023/05/05
议题
1、《关于审议2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于审议2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于审议2022年度报告及摘要的议案》
4、《关于审议公司2022年度审计报告的议案》
5、《关于审议公司2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于审议公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
8、《关于2023年度向相关金融机构申请融资额度的议案》
9、《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》
10、《关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案》
11、《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》
12、《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)方案的议案》
13、《关于公司未来三年股东分红回报规划(2023年-2025年)的议案》
14、《关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案》
15、《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
16、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
17、关于选举第六届董事会独立董事的议案
18、关于选举第六届监事会监事的议案