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    天赐材料 ( 002709 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2025年第1次临时股东大会
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年年度股东大会

    详细公告广州天赐高新材料股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

    重要日期

    • 首次公告2024/03/26
    • 董事会签署日2024/03/26
    • 股权登记日2024/04/10
    • 现场登记日2024/04/16
    • 网络投票日2024/04/16
    • 召开日2024/04/16
    • 决议公告日2024/04/17
    议题

    1、关于审议2023年度董事会工作报告的议案

    2、关于审议2023年度监事会工作报告的议案

    3、关于审议2023年度报告及摘要的议案

    4、关于审议公司2023年度审计报告的议案

    5、关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

    6、关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

    7、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

    8、关于2024年度向相关金融机构申请融资额度的议案

    9、关于2024年度向子公司提供担保额度的议案

    10、关于公司注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票事项的议案

    11、关于修订<独立董事议事规则>的议案

    12、《关于补选监事的议案》