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详细公告湖北鼎龙控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
召开地点武汉市经济技术开发区东荆河路1号湖北鼎龙控股股份有限公司1号楼行政楼6楼多功能厅
重要日期
- 首次公告2024/04/10
- 董事会签署日2024/04/10
- 股权登记日2024/05/07
- 现场登记日2024/05/08
- 网络投票日2024/05/14
- 召开日2024/05/14
- 决议公告日2024/05/15
1、2023年年度报告及摘要
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
6、关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案
7、2023年度利润分配预案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案
10、关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案
11、关于修订<公司章程>部分条款、修订与制定公司部分制度的议案
12、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
14、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
15、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
16、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
17、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
18、关于建立募集资金专项账户的议案
19、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
20、关于制定<湖北鼎龙控股股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案
21、关于重新制定<湖北鼎龙控股股份有限公司募集资金管理办法>的议案
22、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
23、关于变更公司第四期回购股份用途并注销的议案
24、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
25、《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
26、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》