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    复星医药 ( 600196 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第1次临时股东大会
    2024年第1次特别股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第1次临时股东大会
    2018年年度股东大会

    详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点上海市新华路160号上海影城

    重要日期

    • 首次公告2019/04/26
    • 董事会签署日2019/04/25
    • 股权登记日2019/06/17
    • 现场登记日2019/06/25
    • 网络投票日2019/06/25
    • 召开日2019/06/25
    • 决议公告日2019/06/26
    议题

    1、本集团2018年年度报告

    2、本公司2018年度董事会工作报告

    3、本公司2018年度监事会工作报告

    4、本集团2018年度财务决算报告

    5、本公司2018年度利润分配预案

    6、关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所报酬的议案

    7、关于本集团2019年日常关联/连交易预计的议案

    8、关于2018年执行董事考核结果和报酬的议案

    9、关于2019年执行董事考核方案的议案

    10、关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案

    11、关于本公司新增申请银行授信总额的议案

    12、关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案

    13、关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案

    14、关于本公司公开发行公司债券方案的议案

    15、关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案

    16、关于GlandPharmaLimited股票期权激励计划的议案

    17、关于本集团续展及新增对外担保额度的议案

    18、关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案

    19、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》的议案

    20、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案

    21、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案

    22、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

    23、关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事

    24、关于选举第八届董事会独立非执行董事

    25、关于选举第八届监事会监事

    25.关于选举第八届监事会监事