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    复星医药 ( 600196 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第1次临时股东大会
    2024年第1次特别股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会

    详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点上海市虹许路358号上海天禧嘉福璞缇客酒店

    重要日期

    • 首次公告2024/05/25
    • 董事会签署日2024/05/24
    • 股权登记日2024/06/20
    • 现场登记日2024/06/26
    • 网络投票日2024/06/26
    • 召开日2024/06/26
    • 决议公告日2024/06/27
    议题

    1、本集团2023年年度报告

    2、2023年度董事会工作报告

    3、2023年度监事会工作报告

    4、2023年度财务决算报告

    5、2023年度利润分配预案

    6、关于本公司2024年续聘会计师事务所及2023年会计师事务所报酬的议案

    7、关于2023年本公司董事考核结果和报酬的议案

    8、关于2024年本公司董事考核方案的议案

    9、关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案

    10、关于本公司新增申请授信总额的议案

    11、关于授权管理层处置所持境内外上市公司股份的议案

    12、关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案

    13、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司募集资金管理制度》的议案

    14、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司关联交易管理制度》的议案

    15、关于按持股比例向合营公司复星凯特生物科技有限公司提供借款的议案

    16、关于本集团续展及新增担保额度的议案

    17、关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案

    18、关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案

    19、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案

    20、关于修订《上海复星医药(集团)股份有限公司章程》及其附件的议案