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    复星医药 ( 600196 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第1次临时股东大会
    2024年第1次特别股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第1次临时股东大会
    2011年年度股东大会

    详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司第五届董事会第五十七次会议(定期会议)决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

    召开方式现场投票

    召开地点上海市新华路160号(番禺路口)上海影城

    重要日期

    • 首次公告2012/03/24
    • 董事会签署日2012/03/22
    • 股权登记日2012/04/06
    • 现场登记日2012/04/17
    • 召开日2012/04/17
    • 决议公告日2012/04/18
    议题

    (1) 公司2011年年度报告;

    (2) 公司2011年度董事会工作报告;

    (3) 公司2011年度监事会工作报告;

    (4) 公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告;

    (5) 公司2011年度利润分配预案;

    (6) 关于公司2012年续聘会计师事务所及2011年会计师事务所报酬的议案;

    (7) 公司2011年日常关联交易报告及2012年日常关联交易预计的议案;

    (8) 关于2012年度为全资子公司上海复星医药产业发展有限公司提供担保的议案;

    (9) 关于2011年公司董事考核结果和报酬的议案;

    (10) 关于2012年公司董事考核方案的议案;

    (11) 增补选举公司独立董事;

    (12) 听取独立董事年度述职。