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全景图
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复星医药 ( 600196 ) 股东大会一览
个股股东大会数据:
股东大会各重要日期与相关走势
均线
主图指标
无
均线
EXPMA
SAR
BOLL
BBI
备注:
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
查看复星医药股东大会列表》
2012年年度股东大会
详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知公告
召开方式现场投票
召开地点上海市新华路 160 号(番禺路口)上海影城
重要日期
- 首次公告2013/05/13
- 董事会签署日2013/05/10
- 股权登记日2013/06/20
- 现场登记日2013/06/28
- 召开日2013/06/28
- 决议公告日2013/06/29
议题
(1)关于修订《公司章程》的议案
(2)关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
(3)关于吸收合并本公司全资子公司上海复星医药投资有限公司的议案
2、普通决议事项:
(4)复星医药及控股公司(以下简称“本集团”)2012 年年度报告
(5)本公司 2012 年度董事会工作报告
(6)本公司 2012 年度监事会工作报告
(7)本集团 2012 年度财务决算报告
(8)本公司 2012 年度利润分配预案
(9)关于 2013 年续聘会计师事务所及 2012 年会计师事务所报酬的议案
(10) 本集团2012年日常关联/连交易报告及2013年日常关联/连交易预计的议案
(11) 2012 年董事考核结果和报酬的议案
(12) 2013 年董事考核方案的议案
(13) 关于调整独立非执行董事津贴的议案
(14) 关于本集团 2013 年新增委托贷款额度的议案
(15) 关于本集团 2013 年对外担保总额的议案
(16) 选举第六届董事会董事的议案
(17) 选举第六届监事会监事的议案(采用累积投票制)
(18) 关于修订《关联交易管理制度》的议案
(19) 关于修订《募集资金管理制度》的议案