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    复星医药 ( 600196 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第1次临时股东大会
    2024年第1次特别股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第1次临时股东大会
    2012年年度股东大会

    详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

    召开方式现场投票

    召开地点上海市新华路 160 号(番禺路口)上海影城

    重要日期

    • 首次公告2013/05/13
    • 董事会签署日2013/05/10
    • 股权登记日2013/06/20
    • 现场登记日2013/06/28
    • 召开日2013/06/28
    • 决议公告日2013/06/29
    议题

    (1)关于修订《公司章程》的议案

    (2)关于修订本公司《董事会议事规则》的议案

    (3)关于吸收合并本公司全资子公司上海复星医药投资有限公司的议案

    2、普通决议事项:

    (4)复星医药及控股公司(以下简称“本集团”)2012 年年度报告

    (5)本公司 2012 年度董事会工作报告

    (6)本公司 2012 年度监事会工作报告

    (7)本集团 2012 年度财务决算报告

    (8)本公司 2012 年度利润分配预案

    (9)关于 2013 年续聘会计师事务所及 2012 年会计师事务所报酬的议案

    (10) 本集团2012年日常关联/连交易报告及2013年日常关联/连交易预计的议案

    (11) 2012 年董事考核结果和报酬的议案

    (12) 2013 年董事考核方案的议案

    (13) 关于调整独立非执行董事津贴的议案

    (14) 关于本集团 2013 年新增委托贷款额度的议案

    (15) 关于本集团 2013 年对外担保总额的议案

    (16) 选举第六届董事会董事的议案

    (17) 选举第六届监事会监事的议案(采用累积投票制)

    (18) 关于修订《关联交易管理制度》的议案

    (19) 关于修订《募集资金管理制度》的议案