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    复星医药 ( 600196 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第1次临时股东大会
    2024年第1次特别股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第1次临时股东大会
    2013年年度股东大会

    详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点上海市新华路160号上海影城

    重要日期

    • 首次公告2014/05/13
    • 董事会签署日2014/05/12
    • 股权登记日2014/06/19
    • 现场登记日2014/06/30
    • 网络投票日2014/06/30
    • 召开日2014/06/30
    • 决议公告日2014/07/01
    议题

    (1)本公司及控股子公司/单位(以下简称“本集团”)2013年年度报告

    (2)本公司2013年度董事会工作报告

    (3)本公司2013年度监事会工作报告

    (4)本集团2013年度财务决算报告

    (5)本公司2013年度利润分配预案

    (6)关于2014年续聘会计师事务所及2013年会计师事务所报酬的议案

    (7)关于本集团2013年日常关联/连交易报告及2014年日常关联/连交易预计的议案

    (8)关于2013年董事考核结果和报酬的议案

    (9)关于2014年董事考核方案的议案

    (10)关于本集团2014年新增委托贷款额度的议案

    (11)关于本集团2014年新增对外担保额度的议案

    (12)关于本公司2014年新增申请银行授信总额的议案

    (13)关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案

    (14)关于全资子公司复星实业(香港)有限公司参与ChindexInternational,Inc.私有化以及本公司(通过控股子公司)受让ChindexMedicalLimited30%股权的议案

    (15)关于非执行董事换选的议案

    (16)关于监事换选的议案

    (17)关于授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案