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详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点上海市新华路160号上海影城
重要日期
- 首次公告2015/05/12
- 董事会签署日2015/05/11
- 股权登记日2015/06/19
- 现场登记日2015/06/29
- 网络投票日2015/06/29
- 召开日2015/06/29
- 决议公告日2015/06/30
1本集团2014年年度报告
2本公司2014年度董事会工作报告
3本公司2014年度监事会工作报告
4本集团2014年度财务决算报告
5本公司2014年度利润分配预案
6关于2015年续聘会计师事务所及2014年会计师事务所报酬的议案
7关于本集团2015年日常关联交易预计的议案
8关于2014年董事考核结果和报酬的议案
9关于2015年董事考核方案的议案
10关于本集团2015年续展及新增委托贷款额度的议案
11关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案
12关于本公司2015年申请银行授信总额的议案
13关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
14关于授权管理层处置所持已流通上市股票的议案
15关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案
16关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
17关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案
18关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案
19.00关于本公司非公开发行A股股票方案的议案
19.01发行股票的种类和面值
19.02发行方式和发行时间
19.03发行对象及认购方式
19.04发行价格及定价原则
19.05发行数量
19.06限售期安排
19.07上市地点
19.08募集资金数量和用途
19.09本次发行前本公司滚存未分配利润的安排
19.10本次发行决议有效期限
20关于本公司非公开发行A股股票预案的议案
21关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案
22关于本公司与非公开发行认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案
23关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
24关于前次募集资金使用情况的专项报告
25关于制订《上海复星医药(集团)股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东分红回报规划》的议案
26关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案
27关于控股孙公司Sisram Medical Limited雇员薪酬激励计划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案
28.00关于独立非执行董事换选的议案
28.01黄天祐
28.02江宪