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    复星医药 ( 600196 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第1次临时股东大会
    2024年第1次特别股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第1次临时股东大会
    2014年年度股东大会

    详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点上海市新华路160号上海影城

    重要日期

    • 首次公告2015/05/12
    • 董事会签署日2015/05/11
    • 股权登记日2015/06/19
    • 现场登记日2015/06/29
    • 网络投票日2015/06/29
    • 召开日2015/06/29
    • 决议公告日2015/06/30
    议题

    1本集团2014年年度报告

    2本公司2014年度董事会工作报告

    3本公司2014年度监事会工作报告

    4本集团2014年度财务决算报告

    5本公司2014年度利润分配预案

    6关于2015年续聘会计师事务所及2014年会计师事务所报酬的议案

    7关于本集团2015年日常关联交易预计的议案

    8关于2014年董事考核结果和报酬的议案

    9关于2015年董事考核方案的议案

    10关于本集团2015年续展及新增委托贷款额度的议案

    11关于本集团2015年续展及新增担保额度的议案

    12关于本公司2015年申请银行授信总额的议案

    13关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案

    14关于授权管理层处置所持已流通上市股票的议案

    15关于提请股东大会授予董事会增发本公司H股股份的一般性授权的议案

    16关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

    17关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行境内上市人民币普通股的一般性授权的议案

    18关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案

    19.00关于本公司非公开发行A股股票方案的议案

    19.01发行股票的种类和面值

    19.02发行方式和发行时间

    19.03发行对象及认购方式

    19.04发行价格及定价原则

    19.05发行数量

    19.06限售期安排

    19.07上市地点

    19.08募集资金数量和用途

    19.09本次发行前本公司滚存未分配利润的安排

    19.10本次发行决议有效期限

    20关于本公司非公开发行A股股票预案的议案

    21关于本公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

    22关于本公司与非公开发行认购对象签订附条件生效的股份认购合同的议案

    23关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

    24关于前次募集资金使用情况的专项报告

    25关于制订《上海复星医药(集团)股份有限公司未来三年(2015—2017年)股东分红回报规划》的议案

    26关于投保董事、监事和高级管理人员责任险的议案

    27关于控股孙公司Sisram Medical Limited雇员薪酬激励计划以及关于根据该等计划授予相关人士购股权的议案

    28.00关于独立非执行董事换选的议案

    28.01黄天祐

    28.02江宪