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全景图
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复星医药 ( 600196 ) 股东大会一览
个股股东大会数据:
股东大会各重要日期与相关走势
均线
主图指标
无
均线
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SAR
BOLL
BBI
备注:
股东大会公告日
股东大会召开日
股东大会决议公告日
股东大会公告日前一交易日
股东大会召开日前一交易日
股东大会决议公告日前一交易日
股东大会详情
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2015年年度股东大会
详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点上海市东安路8号青松城大酒店
重要日期
- 首次公告2016/04/19
- 董事会签署日2016/04/19
- 股权登记日2016/05/30
- 现场登记日2016/06/07
- 网络投票日2016/06/07
- 召开日2016/06/07
- 决议公告日2016/06/08
议题
1.本集团2015年年度报告
2.本公司2015年度董事会工作报告
3.本公司2015年度监事会工作报告
4.本集团2015年度财务决算报告
5.本公司2015年度利润分配预案
6.关于2016年续聘会计师事务所及2015年会计师事务所报酬的议案
7.关于本集团2016年日常关联交易预计的议案
8.关于2015年执行董事考核结果和报酬的议案
9.关于2016年执行董事考核方案的议案
10.关于本集团2016年续展及新增委托贷款/借款额度的议案
11.关于本集团2016年续展及新增担保额度的议案
12.关于本公司2016年申请银行授信总额的议案
13.关于授权管理层处置已流通境内外上市公司股票的议案
14.关于调整独立非执行董事津贴的议案
15.关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
16.关于可续期公司债券发行预案的议案
17.关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次发行可续期公司债券申报及发行相关事宜的议案
18.关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
19.关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案
20.关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案
21.选举第七届董事会执行董事及非执行董事
22.选举第七届董事会独立非执行董事
23.选举第七届监事会监事