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    复星医药 ( 600196 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第1次临时股东大会
    2024年第1次特别股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第1次临时股东大会
    2015年年度股东大会

    详细公告上海复星医药(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点上海市东安路8号青松城大酒店

    重要日期

    • 首次公告2016/04/19
    • 董事会签署日2016/04/19
    • 股权登记日2016/05/30
    • 现场登记日2016/06/07
    • 网络投票日2016/06/07
    • 召开日2016/06/07
    • 决议公告日2016/06/08
    议题

    1.本集团2015年年度报告

    2.本公司2015年度董事会工作报告

    3.本公司2015年度监事会工作报告

    4.本集团2015年度财务决算报告

    5.本公司2015年度利润分配预案

    6.关于2016年续聘会计师事务所及2015年会计师事务所报酬的议案

    7.关于本集团2016年日常关联交易预计的议案

    8.关于2015年执行董事考核结果和报酬的议案

    9.关于2016年执行董事考核方案的议案

    10.关于本集团2016年续展及新增委托贷款/借款额度的议案

    11.关于本集团2016年续展及新增担保额度的议案

    12.关于本公司2016年申请银行授信总额的议案

    13.关于授权管理层处置已流通境内外上市公司股票的议案

    14.关于调整独立非执行董事津贴的议案

    15.关于修订本公司《董事会议事规则》的议案

    16.关于可续期公司债券发行预案的议案

    17.关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次发行可续期公司债券申报及发行相关事宜的议案

    18.关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案

    19.关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案

    20.关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案

    21.选举第七届董事会执行董事及非执行董事

    22.选举第七届董事会独立非执行董事

    23.选举第七届监事会监事