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    彤程新材 ( 603650 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2018年年度股东大会

    详细公告彤程新材料集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

    重要日期

    • 首次公告2019/04/20
    • 董事会签署日2019/04/20
    • 股权登记日2019/05/06
    • 现场登记日2019/05/10
    • 网络投票日2019/05/13
    • 召开日2019/05/13
    • 决议公告日2019/05/14
    议题

    1《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

    2《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

    3《关于<公司2018年度财务决算>的议案》

    4《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

    5《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》

    6《关于向银行申请授信额度和申请银行贷款的议案》

    7《关于2019年度对外担保额度预计的议案》

    8《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

    9《关于公司董事及高级管理人员2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》

    10《关于公司监事2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》