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详细公告彤程新材料集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
召开方式网络投票,现场投票
召开地点中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室
重要日期
- 首次公告2019/10/01
- 董事会签署日2019/10/08
- 股权登记日2019/10/17
- 现场登记日2019/10/22
- 网络投票日2019/10/23
- 召开日2019/10/23
- 决议公告日2019/10/24
1、《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产重组方案的议案》
3、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4、《关于公司对上海彤中企业管理有限公司增资暨关联交易的议案》
5、审议《关于<彤程新材料集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于上海彤中企业管理有限公司与交易对方签订附生效条件的<关于中策橡胶集团有限公司之支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
8、审议《关于公司本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
9、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
11、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
12、审议《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
13、审议《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条之规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
14、审议《关于本次重大资产重组对即期回报影响及填补回报安排的议案》
15、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16、审议《本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
17、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
18、审议《关于变更部分募集资金用途用于收购中策橡胶集团有限公司项目的议案》
19、《关于实际控制人及/或其关联方为本次重大资产重组之目的向公司提供部分借款曁关联交易的议案》
20、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
21、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
22、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
23、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
24、关于选举公司第二届监事会股东监事的议案