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    彤程新材 ( 603650 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2020年年度股东大会

    详细公告彤程新材料集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

    重要日期

    • 首次公告2021/04/16
    • 董事会签署日2021/04/16
    • 股权登记日2021/04/26
    • 现场登记日2021/04/30
    • 网络投票日2021/05/06
    • 召开日2021/05/06
    • 决议公告日2021/05/07
    议题

    1、2020年度董事会工作报告

    2、2020年度监事会工作报告

    3、2020年度财务决算报告

    4、2020年度报告全文及摘要

    5、关于公司2020年度利润分配方案的议案

    6、关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案

    7、关于公司监事2020年度薪酬确认和2021年度薪酬方案的议案

    8、关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案

    9、关于公司2021年度对外担保额度的议案

    10、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

    11、关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    12、关于增补董事的议案