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    彤程新材 ( 603650 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2022年第2次临时股东大会

    详细公告彤程新材料集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

    重要日期

    • 首次公告2022/08/19
    • 董事会签署日2022/08/19
    • 股权登记日2022/08/30
    • 现场登记日2022/09/05
    • 网络投票日2022/09/06
    • 召开日2022/09/06
    • 决议公告日2022/09/07
    议题

    1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

    2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

    3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

    4、关于修订《董事会议事规则》的议案

    5、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案

    6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

    7、关于修订《对外投资管理制度》的议案

    8、关于修订《关联交易管理制度》的议案

    9、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

    10、关于修订《独立董事工作制度》的议案