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    彤程新材 ( 603650 ) 股东大会一览
    股东大会各重要日期与相关走势
    主图指标
    均线
    EXPMA
    SAR
    BOLL
    BBI
    备注: 股东大会公告日 股东大会召开日 股东大会决议公告日
      股东大会公告日前一交易日 股东大会召开日前一交易日 股东大会决议公告日前一交易日
    2024年第2次临时股东大会
    2024年第1次临时股东大会
    2023年年度股东大会
    2023年第3次临时股东大会
    2023年年度股东大会

    详细公告彤程新材料集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

    召开方式网络投票,现场投票

    召开地点中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室

    重要日期

    • 首次公告2024/04/25
    • 董事会签署日2024/04/25
    • 股权登记日2024/05/09
    • 现场登记日2024/05/10
    • 网络投票日2024/05/15
    • 召开日2024/05/15
    • 决议公告日2024/05/16
    议题

    1、2023年度董事会工作报告

    2、2023年度监事会工作报告

    3、2023年年度报告全文及摘要

    4、2023年度财务决算报告

    5、关于公司2023年度利润分配预案的议案

    6、关于公司董事2023年度薪酬确认和2024年度薪酬方案的议案 7、关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案 8、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案 9、关于公司2024年度预计融资担保额度的议案

    10、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

    11、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案