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银都股份:银都餐饮设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年08月09日
证券代码:603277 证券简称:银都股份 公告编号:2024-044 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点:杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 44 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 336,129,101 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 79.1147 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由公司董事长周俊杰先生主持。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、公司董事会秘书出席会议;公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 336,033,201 99.9714 92,400 0.0274 3,500 0.0012 2、 议案名称:关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订《公司 章程》并办理工商变更登记等事项的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 336,008,201 99.9640 88,900 0.0264 32,000 0.0096 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) 关于增加开展 9,603, 99.0112 92,400 0.9526 3,500 0.0362 1 外汇衍生品交 201 易业务额度的 议案 关于增加经营 9,578, 98.7534 88,900 0.9165 32,000 0.3301 范围和分支机 201 2 构场所、变更经 营地址、修订 《公司章程》并 办理工商变更 登记等事项的 议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案均获审议通过。其中:议案 1 经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意通过;议案 2,经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所 律师:赵琰、竺艳 2、律师见证结论意见: 浙江天册律师事务所律师认为,银都股份本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。 特此公告。 银都餐饮设备股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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  • 名次股东名称持股比例
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  • 2蒋小林7.17%
  • 2朱智毅7.17%
  • 2吕威7.17%
  • 5杭州星舟企业管理有限公司5.97%
  • 6杭州银博投资合伙企业(有限合伙)1.99%
  • 7中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)1.49%
  • 8范明熙0.62%
  • 9招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金0.55%
  • 10江苏银行股份有限公司-富国金安均衡精选混合型证券投资基金0.52%
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许可项目:电热食品加工设备生产;燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售;机械设备研发;机械设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备修理;商业、饮食、服务专用设备制造;商业、饮食、服务专用设备销售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;普通机械设备安装服务;风机、风扇制造;风机、风扇销售;电热食品加工设备销售;燃气器具生产;厨具卫具及日用杂品研发;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;金属制品研发;金属制品销售;金属制日用品制造;日用品销售;非居住房地产租赁;工业设计服务;专业设计服务;平面设计;图文设计制作;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)分支机构经营场所设在杭州市临平区星桥街道星星路3号;杭州市临平区星桥街道博旺街55-56号;杭州市临平区星桥街道星发街22号。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

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