汇金通(603577)公告正文
汇金通:汇金通第五届监事会第一次会议决议公告
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公告日期:2025年01月17日
证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2025-004
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 1 月 16
日召开公司 2025 年第一次临时股东大会,选举产生第五届监事会。公司全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限,公司第五届监事会第一次会议于 2025 年1 月 16 日在公司会议室以现场表决的方式召开。经与会监事共同推举,由监事张新芳先生担任本次会议的主持人,本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
监事会全体成员一致同意选举张新芳先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
2025 年 1 月 17 日
报备文件
第五届监事会第一次会议决议
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