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彤程新材:彤程新材2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年12月20日
证券代码:603650 证券简称:彤程新材 公告编号:2024-099 债券代码:113621 债券简称:彤程转债 彤程新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:中国上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大 厦 25 层 2501 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 569 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 412,258,930 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 69.1618 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,董事长 Zhang Ning女士、副董事长周建辉先生因公务未能出席本次会议,由半数以上董事共同推举丁林董事主持本次股东大会。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人,出席 7 人,董事长 Zhang Ning 女士、副董事长周建辉先 生因公务未能出席本次会议; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、副总裁兼董事会秘书郝锴先生出席会议,公司其他高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 37,285,330 99.3580 173,300 0.4618 67,600 0.1802 2、 议案名称:关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例 (%) (%) A 股 412,020,430 99.9421 183,600 0.0445 54,900 0.0134 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 1 关于预计 2025 5,890 96.0711 173,3 2.8263 67,60 1.1026 年度日常关联 ,707 00 0 交易额度的议 案 2 关于变更部分 5,893 96.1103 183,6 2.9943 54,90 0.8954 募集资金用途 ,107 00 0 并永久补充流 动资金的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案 1 涉及关联交易事项,RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED 和 Virgin Holdings Limited 是发起人股东,其实际控制人为 Zhang Ning 女士。RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED(持股数量为 294,570,000 股)、Virgin Holdings Limited(持股数量为 80,162,700 股)已对议案 1 回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:张晓枫、季思航 2、律师见证结论意见: 公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会 议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 特此公告。 彤程新材料集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 20 日 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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十大流通股东 数据日期:2024-09-30
  • 名次股东名称持股比例
  • 1RED AVENUE INVESTMENT GROUP LIMITED49.45%
  • 2Virgin Holdings Limited13.46%
  • 3舟山市宇彤创业投资合伙企业(有限合伙)5.27%
  • 4陕西煤业股份有限公司3.05%
  • 5香港中央结算有限公司0.91%
  • 6中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金0.75%
  • 7曾鸣0.49%
  • 8中国建设银行股份有限公司-华夏优势增长混合型证券投资基金0.24%
  • 9伍锐琼0.18%
  • 10国寿养老策略9号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司0.16%
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电子专用材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料研发;电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物基材料销售;生物基材料制造;生物基材料技术研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外);化工原料及产品(危险化学品、民用爆炸物除外)、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件(音像制品除外)、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理的商品)商务信息咨询、企业营销策划;化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让,相关的技术咨询和技术服务;投资咨询;仓储(危险化学品除外)(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

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