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兴业股份:兴业股份第五届董事会七次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024年12月26日
证券代码:603928 证券简称:兴业股份 公告编号:2024-035 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会七次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会七次会 议于 2024 年 12 月 19 日以书面方式发出会议通知及材料,并于 2024 年 12 月 25 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》; 表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制订本制度。 详见同日披露于上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技股份有限公司舆情管理制度》。 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日
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许可经营项目:无;一般经营项目:研发、生产、销售:功能新材料(铸造用造型制芯材料、熔炼补缩材料、清整材料、其他辅助材料)及相关技术的设计、咨询、投资与服务;生产、销售:金属制品、机械产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)

题材要点 详细>>
  • .研发、生产、销售功能新材料
  • .化学原料和化学制品造业-铸造造型材料、酚醛树脂
  • .技术和研发优势
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