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深华发A:董事会2017年第四次临时会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2017年08月12日
股票代码:000020200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2017-42 深圳中恒华发股份有限公司 董事会2017年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳中恒华发股份有限公司董事会于2017年8月8日以传真 及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会2017年第四次临时会议的通知。 2.本次董事会会议于2017年8月11日以通讯方式召开。 3.本次董事会会议应参与表决董事6人,全部参与表决。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了如下议案: 1、《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》; 同意向深圳证券交易所申请公司股票停牌期满 3 个月后继续停 牌,具体内容详见公司于2017年8月12日刊登在指定信息披露媒体 的《关于公司重大资产重组继续停牌的公告》(公告编号:2017-43)。 公司独立董事对该事项出具了《关于重大资产重组延期复牌的事独立意见》。 表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票,关联董事李中秋先 生回避表决。 2、《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》 具体内容详见公司于2017年8月12日刊登在指定信息披露媒体 的《深圳中恒华发股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大 会的通知》,公告编号:2017-44) 该议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 深圳中恒华发股份有限公司 董 事 会 2017年8月12日
深华发A 000020
停牌
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