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深赛格(000058)公告正文

深赛格:2020年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年01月16日
证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格 、深赛格 B 公告编号:2020-004 深圳赛格股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间:现场会议时间:2020年1月15日下午14:50; 网络投票时间:2020年1月15日。 其中: 1. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 1 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00; 2. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 1 月 15 日 9:15 至 2020 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 (二)股权登记日:截止 2020 年 1 月 9 日(星期四)下午收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(B 股的最后交 易日为 2020 年 1 月 6 日)。 (三)现场召开地点:深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼公司会议 室 (四)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 (五)召集人:本公司董事会 (六)主持人:张良董事长 (七)本次股东大会的相关议案详见公司分别于2019年12月28日、2020年1 月4日刊登在巨潮资讯网上的“第八届董事会第三次临时会议决议公告”、“关于变更2019年度审计机构的公告”、“关于公司大股东向公司2020年第一次临时股东大会提交临时提案的公告”。 (八)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 (九)会议出席情况 1. 现场和网络出席情况 1. 通过现场和网络参加投票表决的总体情况 通过现场和网络参加表决的股东及股东 授权代理人(人数) 10 所代表的股份数量总数(股数) 701,344,391 占公司总股本的比例 56.7589% 其中:通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股东授权代理人 通过现场和网络参加表决的 A 股股东及股 东授权代理人(人数) 6 所代表的股份数量(股数) 700,668,959 占公司 A 股股份的比例 70.8322% 其中:通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股东授权代理人 通过现场和网络参加表决的 B 股股东及股 东授权代理人(人数) 4 所代表的股份数量(股数) 675,432 占公司 B 股股份的比例 0.2741% 2.现场会议出席情况 2.参加现场会议的总体情况 现场出席本次股东大会的股东及股东授 权代理人总数(人数) 7 所代表的股份数量总数(股数) 701,321,291 占公司总股本的比例 56.7570% 其中:参加现场会议的 A 股股东及股东授权代理人 现场出席本次股东大会的 A 股股东及股东 授权代理人(人数) 3 所代表的股份数量(股数) 700,645,859 占公司 A 股股份的比例 70.8299% 其中:参加现场会议的 B 股股东及股东授权代理人 现场出席本次股东大会的 B 股股东及股东 授权代理人(人数) 4 所代表的股份数量(股数) 675,432 占公司 B 股股份的比例 0.2741% 3.网络投票情况 3. 网络投票的总体情况 参加网络投票的股东及股东授权代理人 总数(人数) 3 所代表的股份数量总数(股数) 23,100 占公司总股本的比例 0.0019% 其中:参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理人 参加网络投票的 A 股股东及股东授权代理 人(人数) 3 所代表的股份数量(股数) 23,100 占公司 A 股股份的比例 0.0023% 其中:参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理人 参加网络投票的 B 股股东及股东授权代理 人(人数) 0 所代表的股份数量(股数) 0 占公司 B 股股份的比例 0.0000% 4.中小股东投票情况 4. 现场出席及参加网络投票的中小股东的总体情况 现场出席及参加网络投票的中小股东及 股东授权代理人总数(人数) 7 所代表的股份数量总数(股数) 698,532 占公司总股本的比例 0.0565% 其中:通过现场投票的中小股东及股东授权代理人 通过现场投票的中小股东及股东授权代 理人(人数) 4 所代表的股份数量(股数) 675,432 占公司总股本的比例 0.0547% 其中:参加网络投票的中小股东及股东授权代理人 参加网络投票的中小股东及股东授权代 理人(人数) 3 所代表的股份数量(股数) 23,100 占公司总股本的比例 0.0019% (十)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,出席本次股东大会 的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议,经投票表决,审议并通过了 如下议案: (一)审议并通过了《关于变更 2019 年度年报审计机构及支付审计费用的 议案》 表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议相 占出席会 占出席会议 股数(股) 应股份类别的 股数(股) 议相应股 股数(股) 相应股份类 其中未投票 比例(%) 份类别的 别的比例 默认弃权 比例(%) (%) 股数: 701,322,391 99.9969% 股数: 22,000 0.0031% 股数: 0 0.0000% 0 其中 A 700,646,959 99.9969% 其中 A 股: 22,000 0.0031% 其中A股: 0 0.0000% 0 股: 其中 B 675,432 100.0000% 其中 B 股: 0 0.0000% 其中B股: 0 0.0000% 0 股: 小于 5% 小于 5%股 小于 5%股 股东占总 676,532 0.0965% 东占总投 22,000 0.0031% 东占总投 0 0.0000% 0 投票比例 票比例 票比例 小于 5% 小于 5%股 小于 5%股 股东占中 东占中小 东占中小 小股东投 676,532 96.8505% 股东投票 22,000 3.1495% 股东投票 0 0.0000% 0 票比例 比例 比例 (二)审议并通过了《关于变更 2019 年度内控审计机构及支付内控审计费 用的议案》 表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议相 占出席会 占出席会议 股数(股) 应股份类别的 股数(股) 议相应股 股数(股) 相应股份类 其中未投票 比例(%) 份类别的 别的比例 默认弃权 比例(%) (%) 股数: 701,322,391 99.9969% 股数: 22,000 0.0031% 股数: 0 0.0000% 0 其中 A 其中 A 股: 其中A股: 股: 700,646,959 99.9969% 22,000 0.0031% 0 0.0000% 0 其中 B 675,432 100.0000% 其中 B 股: 0 0.0000% 其中B股: 0 0.0000% 0 股: 小于 5% 小于 5%股 小于 5%股 股东占总 676,532 0.0965% 东占总投 22,000 0.0031% 东占总投 0 0.0000% 0 投票比例 票比例 票比例 小于 5% 小于 5%股 小于 5%股 股东占中 东占中小 东占中小 小股东投 676,532 96.8505% 股东投票 22,000 3.1495% 股东投票 0 0.0000% 0 票比例 比例 比例 (三)审议并通过了《关于选举韩兴凯先生为公司第八届董事会董事的议案》 表决结果: 同意 反对 弃权 股数(股) 占出席会议相 股数(股) 占出席会 股数(股) 占出席会议 其中未投票 应股份类别的 议相应股 相应股份类 默认弃权 比例(%) 份类别的 别的比例 比例(%) (%) 股数: 701,322,391 99.9969% 股数: 22,000 0.0031% 股数: 0 0.0000% 0 其中 A 700,646,959 99.9969% 其中 A 股: 22,000 0.0031% 其中A股: 0 0.0000% 0 股: 其中 B 其中 B 股: 其中B股: 股: 675,432 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 小于 5% 小于 5%股 小于 5%股 股东占总 676,532 0.0965% 东占总投 22,000 0.0031% 东占总投 0 0.0000% 0 投票比例 票比例 票比例 小于 5% 小于 5%股 小于 5%股 股东占中 东占中小 东占中小 小股东投 676,532 96.8505% 股东投票 22,000 3.1495% 股东投票 0 0.0000% 0 票比例 比例 比例 (四)审议并通过了《关于选举杨朝新先生为公司第八届监事会监事的议案》 表决结果: 同意 反对 弃权 占出席会议相 占出席会 占出席会议 股数(股) 应股份类别的 股数(股) 议相应股 股数(股) 相应股份类 其中未投票 比例(%) 份类别的 别的比例 默认弃权 比例(%) (%) 股数: 701,322,391 99.9969% 股数: 22,000 0.0031% 股数: 0 0.0000% 0 其中 A 700,646,959 99.9969% 其中 A 股: 22,000 0.0031% 其中A股: 0 0.0000% 0 股: 其中 B 675,432 100.0000% 其中 B 股: 0 0.0000% 其中B股: 0 0.0000% 0 股: 小于 5% 小于 5%股 小于 5%股 股东占总 676,532 0.0965% 东占总投 22,000 0.0031% 东占总投 0 0.0000% 0 投票比例 票比例 票比例 小于 5% 小于 5%股 小于 5%股 股东占中 东占中小 东占中小 小股东投 676,532 96.8505% 股东投票 22,000 3.1495% 股东投票 0 0.0000% 0 票比例 比例 比例 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所 (二)经办律师:沈超、苏悦羚 (三)结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 (一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议。 (二)《关于深圳赛格股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意 见书》(全文刊载在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。 (三)深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司 董事会 2020 年 1 月 16 日
深赛格 000058
停牌
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