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中兴通讯(000063)公告正文

中兴通讯:第八届监事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020年03月28日
证券代码(A/H):000063/763 证券简 称(A/H):中兴通讯 公告编 号:202017 中兴通讯股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证 监事会决议公告的内 容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2020 年 3 月 13 日以电子 邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第八届监事会第十 三次会议的通知》。2020 年 3 月 27 日,公司第八届监事会第十三次会议(以下 简称“本次会议”)以现场会议方式在公司深圳总部召开。本次会议由监事会主席谢大雄先生主持,应到监事 5 名,实到监事 5 名;本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。 本次会议审议通过了以下议案: 一、审议通过《二○一九年度监事会工作报告》,并同意将此报告提交公司二○一九年度股东大会审议。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会工作报告具体内容请见与本公告同日发布的《二○一九年度监事会工作报告》。 二、审议通过《二○一九年年度报告全文》以及《二○一九年年度报告摘要和业绩公告》,并发表以下意见: 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会、香港联合交易所有限公司的规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、审议通过《关于二○一九年下半年度坏账核销的议案》。 监事会认为,董事会有关坏账核销的决议程序合法,依据充分,符合相关法规及财务制度,不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司本次坏账核销的事项。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 四、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 五、审议通过《二○一九年度财务决算报告》。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 六、审议通过《二○一九年度内部控制评价报告》。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会对公司内部控制评价的意见请见与本公告同日发布的《监事会对公司2019年度内部控制评价的意见》。 七、审议通过《关于聘任二○二○年度审计机构的议案》。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 八、审议通过《关于向中兴通讯公益基金会捐赠的议案》。 表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。 监事会主席谢大雄先生因任中兴通讯公益基金会理事,在本次会议对该事项表决时回避表决。 九、审议通过《二○一九年度利润分配预案》。 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 中兴通讯股份有限公司监事会 2020 年 3 月 27 日
中兴通讯 000063
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